，供应商尽职调查在识别潜在

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KYB 涉及收集业务数据并根据法律机构的数据库进行筛选。对文件和所有权结构的分析是为了验证业务。根据研究，58% 的欺诈行为是由于 KYB 流程效率低下而发生的。 背景调查 财务历史是支付服务提供商 PSP 进行供应商背景调查的重点。它有助于分析供应商过去的业务实践及其合法性。还会进行负面媒体筛选，以评估任何退款历史。如果公司有任何欺诈或腐败历史，则会引起警觉。 风险评估 研究表明，70% 的企业在运营过程中会遭遇欺诈。


其主要原因是风险评估措施不当。然而风险和威胁方面发挥着重 越南手机号码几位数 要作用。及时的风险评估可以防止欺诈和罚款，从而实现企业未来的目标。业务合作伙伴的财务关系将保持透明。 设置账户 验证供应商后，将通过支付服务提供商 PSP 创建帐户。将商家的移动应用程序或 POS 系统链接到 PSP 支付网关，实现无缝支付处理。 商业尽职调查对合作关系有何益处？ 在引入合作伙伴时，业务合作伙伴可从 VDD 供应商尽职调查中获得巨大收益。




财务安全 一旦确定并验证了供应商，就可以确保遵守规则和法规。遵守反洗钱检查的公司表明，这降低了金融犯罪的可能性。这在市场上建立了供应商之间的信任，即公司只与合法供应商合作。此外，在财务方面，欺诈和安全风险也会降低。 了解运营流程 合作伙伴关系通常涉及各种运营方面的协作。尽职调查使合作伙伴能够深入了解彼此的运营流程、供应链、分销网络和客户群。了解这些方面有助于确定协同效应、简化运营并确保合作伙伴业务模式之间的兼容性。