发商还担心新要求会

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将看门人职业纳入法律在澳大利亚一直存在争议，因为这将给 AUSTRAC 和合规团队带来负担。2021 年，该机构估计，这一纳入将使报告实体数量从 16,000 个增加到 100,000 个以上。被针对的公司还担心这些义务会与保护合法特权和客户机密性的职责相冲突。 印度非金融部门了解实际所有权的压力越来越大 2023 年 5 月，印度扩大了《防止洗钱法》 (PMLA) 的报告实体范围。


这些实体现在将包括公司代表，例如董事、银行中介、房地产经纪人、金融公司和会计师。授权活动将包括代表客户买卖财产。 金融和非金融部门在了解实际所有权方面面临rcs 数据印度尼西亚越来越大的压力，房地产开发商需要培训员工如何合规，但在标准和界限不明确的情况下，许多开发商都在努力寻找如何进行严密检查的方法。

穆迪分析公司亚太和中东地区金融犯罪业务主管 Chua Choon Hong 在接受《商业时报》采访时表示：“开给客户入职流程增加负担。企业应尽可能采用自动化来减少人工工作，并利用可用的数据解决方案来帮助审查客户的受益所有权结构。” 协调国际努力 国际反洗钱工作面临的一个关键挑战是目前 UBO 数据收集方法分散，缺乏统一的“了解您的业务” (KYB) 数据集。